Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність голови правління АТ «Сенс Банк» Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та вимагає від Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для припинення його повноважень. Відповідну вимогу регулятор направив уряду як власнику державного банку.
Про це 2 вересня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ одностайно на очному засіданні, де був присутній сам Ступак. Підставою для адміністративного провадження стали, зокрема, виявлені Нацбанком ознаки непрозорої паралельної структури управління банком, яка діяла до 2022 року.
Пишний пояснив, що формально звільнення голови правління державного банку належить до повноважень наглядової ради. Однак у Sense Bank наразі немає кворуму в наглядовій раді. Водночас на період воєнного стану закон дозволяє власнику державного банку — уряду — ухвалювати рішення, які зазвичай належать до компетенції наглядової ради. Саме тому вимогу про заміну Ступака НБУ направив Кабміну.
Паралельно з цим Вищий антикорупційний суд 2 вересня обрав запобіжний захід Ступаку у справі «Форест Гамп». Суд не взяв його під варту, натомість визначив заставу у розмірі 15 млн гривень. На Ступака також покладено низку процесуальних обов’язків: він має не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Крім того, йому заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи.
Під час засідання прокурори заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за межі України під час дії воєнного стану. На думку сторони обвинувачення, це може свідчити про ризик його можливого переховування від слідства. Прокурори також звернули увагу на те, що Ступак, за їхніми словами, не має стійких соціальних зв’язків в Україні, зокрема дітей, що, на їхню думку, може впливати на ризик втечі.
Адвокати Ступака не погодилися з такими аргументами. Вони заявили, що всі поїздки їхнього клієнта за кордон були пов’язані з робочими питаннями. Окремо прокуратура порушила питання щодо зустрічей Ступака, які нібито призначалися «поза Києвом». Захист пояснив це тим, що банкір проходив лікування і призначав зустрічі у лікарні. Під час засідання також виступив військовослужбовець, який заявив, що знає Ступака близько 15 років і готовий взяти його на поруки. Прокурор виступив проти такого варіанту, зазначивши, що наданих даних про військовослужбовця недостатньо.
Справа, у межах якої фігурує Sense Bank, пов’язана з розслідуванням НАБУ та САП щодо діяльності злочинної організації. За даними слідства, до неї можуть бути причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати. За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 млн гривень готівкою. Гроші привозили в мішках, після чого їх проводили через рахунки Sense Bank та підконтрольних компаній.
