Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію та участь у роботі шахрайських кол-центрів, а також за незаконні дії з банківськими рахунками та платіжними інструментами. Глава держави наголосив, що відповідальність за діяльність так званих «офісів» має бути чіткою та жорсткою, і закликав депутатів невідкладно розглянути документи.
Перший законопроєкт стосується покарання не лише для рядових виконавців, а й для організаторів схем, власників кол-центрів та осіб, які заробляють на їхній діяльності. Другий документ вводить посилену відповідальність за шахрайські схеми з банківськими інструментами, зокрема з використанням так званих «дропів» — осіб, через рахунки яких проводять незаконні фінансові операції.
Як зазначив президент, законопроєкти передбачають оновлення банківських алгоритмів для ефективнішого захисту коштів клієнтів і блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків чи відмивання нелегальних доходів. «На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами», — заявив Володимир Зеленський.
Окремо глава держави наголосив, що один із документів спрямований на імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу, що передбачено домовленостями з міжнародними партнерами. Це має узгодити українське законодавство з європейськими стандартами у сфері протидії фінансовим злочинам та захисту прав споживачів банківських послуг.
Питання боротьби з шахрайськими кол-центрами набуло особливої актуальності після масштабних перевірок, які поліція проводила минулого місяця по всій країні. Правоохоронці досліджували інфраструктуру таких центрів, працівники яких заманювали громадян на фіктивні інвестиційні платформи та отримували доступ до їхніх банківських рахунків.
Крім того, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. За даними слідства, зловмисники видавали себе за мережу обмінників валют та сервіс з обміну криптоактивів, що дозволяло їм ошукувати клієнтів і використовувати їхні кошти у протиправних схемах.
Ухвалення нових законопроєктів має створити правове підґрунтя для ефективнішої протидії організаторам фінансових афер та убезпечити громадян від втрати заощаджень. Документи вже направлені на розгляд до Верховної Ради, де їх мають розглянути в установленому порядку.
